Il fascicolo antiririclaggio è obbligatorio!

Uno sguardo approfondito alla tecnica del phishing, una delle minacce informatiche più insidiose del nostro tempo.

Adeguata verifica della clientela: il pilastro dell’antiriciclaggio.

Il Data Protection Officer (DPO) non può essere il legale rappresentante della società.

Nonostante l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 231/2007, la formazione antiriciclaggio è fortemente sottovalutata.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente pubblicato il piano delle ispezioni per il periodo gennaio-giugno 2025.

Antiriciclaggio: modalità, normative e novità sull’Identificazione del cliente in presenza… e da remoto!

Attacchi informatici nel 2024: ransomware, phishing, Social Engineering e attacchi geopolitici. Come proteggersi?

Attacchi informatici nel 2024: ransomware, phishing, Social Engineering e attacchi geopolitici. Una guida completa.

Il 16 gennaio 2025 il CNDCEC ha pubblicato le “nuove” regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Vediamo le differenze.

Privacy - Che cos’è il data breach? Estratto da "La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente", di Amedeo Leone.

Antiriciclaggio: un po’ di buoni propositi per il 2025, da leggere con attenzione, ideali per tutti gli studi professionali.

Attenzione al phishing, la truffa informatica legata alla sottrazione dei nostri dati personali.

L’organizzazione interna in materia di antiriciclaggio: a ognuno il suo, come nel presepe!

Estratto da La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente, di AMEDEO LEONE (Themis Edizioni, 2024).

Riciclaggio e Blockchain: il nuovo quaderno di Banca d’Italia indaga il riciclaggio nel mondo delle blockchain e delle cripto-attività.

Il Garante Privacy dà 20 giorni di tempo a Banca Intesa per informare i clienti della violazione dati

Tutte le indicazioni fornite dal CNDCEC per aiutare i Commercialisti per rafforzare la lotta al riciclaggio.

Estratto da La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente, di AMEDEO LEONE (Themis Edizioni, 2024)

Con l’Ordinanza del 15/10/2024 la Corte dei Conti ha deciso che il Registro dei Titolari Effettivi è sospeso a tutti gli effetti e nei confr