Privacy - L’approccio basato sull’analisi del rischio
Estratto da La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente, di AMEDEO LEONE (Themis Edizioni, 2024).
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Alessandra Casale
27 novTempo di lettura: 2 min
Riciclaggio e Blockchain: si può seguire la traccia nel mondo crypto?
Riciclaggio e Blockchain: il nuovo quaderno di Banca d’Italia indaga il riciclaggio nel mondo delle blockchain e delle cripto-attività.
8 visualizzazioni
Amedeo Leone
21 novTempo di lettura: 3 min
Il Garante Privacy dà 20 giorni di tempo a Banca Intesa per informare i clienti della violazione dati
Il Garante Privacy dà 20 giorni di tempo a Banca Intesa per informare i clienti della violazione dati
59 visualizzazioni
Alessandra Casale
14 novTempo di lettura: 3 min
La segnalazione delle operazioni sospette: gli indicatori di anomalia specifici per i Commercialisti
Tutte le indicazioni fornite dal CNDCEC per aiutare i Commercialisti per rafforzare la lotta al riciclaggio.
15 visualizzazioni
Amedeo Leone
7 novTempo di lettura: 3 min
Privacy - Il Principio di “Accountability”
Estratto da La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente, di AMEDEO LEONE (Themis Edizioni, 2024)
9 visualizzazioni
Alessandra Casale
31 ottTempo di lettura: 2 min
Il registro dei titolari effettivi è ancora sospeso
Con l’Ordinanza del 15/10/2024 la Corte dei Conti ha deciso che il Registro dei Titolari Effettivi è sospeso a tutti gli effetti e nei confr
20 visualizzazioni
Amedeo Leone
17 ottTempo di lettura: 3 min
La direttiva NIS2: un nuovo standard per la sicurezza cibernetica in Europa
Quando il pericolo chiama, l’Unione Europea (UE) risponde!
12 visualizzazioni
Alessandra Casale
9 ottTempo di lettura: 4 min
La comunicazione annuale dei titolari effettivi a registro sospeso: perché non si capisce niente?
La comunicazione annuale dei titolari effettivi a registro sospeso: farla o non farla? Questo è il dilemma…
148 visualizzazioni
Amedeo Leone
3 ottTempo di lettura: 3 min
Privacy - Procedure e buone pratiche
Estratto da La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente, di AMEDEO LEONE (Themis Edizioni, 2024)
8 visualizzazioni
Alessandra Casale
26 setTempo di lettura: 3 min
I nuovi indicatori di Banca d’Italia sul rischio corruttivo negli appalti pubblici PUBBLICI
Banca d’Italia ha recepito le indicazioni ANAC per tutto ciò che concerne il rischio corruttivo negli appalti pubblici.
23 visualizzazioni
Amedeo Leone
19 setTempo di lettura: 3 min
I “dark pattern”, ancora troppi ostacoli
I “dark pattern” (o “schemi oscuri”) cercano di influenzare gli utenti verso scelte inconsapevoli, non volute e potenzialmente dannose.
10 visualizzazioni
Amedeo Leone
12 setTempo di lettura: 4 min
Privacy - La ricetta di una buona informativa
Estratto da La privacy al centro: come costruire un percorso efficace con il cliente, di AMEDEO LEONE (Themis Edizioni, 2024)
9 visualizzazioni
Alessandra Casale
5 setTempo di lettura: 2 min
Antiriciclaggio: “formazione” fa rima con “prudenza e prevenzione”
Spesso sottovalutata, la formazione antiriciclaggio è obbligatoria non solo per i soggetti obbligati, ma anche per i dipendenti di studio.
13 visualizzazioni
Amedeo Leone
29 agoTempo di lettura: 4 min
Privacy: un po’ di storia del GDPR
Privacy: un po’ di storia del GDPR.
10 visualizzazioni
Alessandra Casale
22 agoTempo di lettura: 2 min
Antiriciclaggio: il principio “Know Your Costumer” (KYC) e le procedure di studio
Il principio Know Your Costumer (KYC): un altro passo fondamentale per l’identificazione del cliente.
10 visualizzazioni
Amedeo Leone
8 agoTempo di lettura: 5 min
Privacy: il GDPR contestualizzato in un nuovo approccio
Privacy: il GDPR contestualizzato in un nuovo approccio.
15 visualizzazioni
Alessandra Casale
1 agoTempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista
Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista.
19 visualizzazioni
Amedeo Leone
25 lugTempo di lettura: 2 min
Privacy: l’Adempimento o Adeguamento non è solo un paperwork!
Privacy: l’Adempimento o Adeguamento non è solo un paperwork!
13 visualizzazioni
Alessandra Casale
18 lugTempo di lettura: 2 min
Antiriciclaggio: il controllo COSTANTE della clientela
Antiriciclaggio, il controllo costante della clientela si può definire di due tipologie: ordinario e straordinario.
105 visualizzazioni
Amedeo Leone
11 lugTempo di lettura: 3 min
Ordini professionali e Privacy: le nuove linee guida
In data 3 luglio 2024, il CNDCEC ha pubblicato le “Linee guida per l’adempimento degli obblighi privacy negli Ordini professionali”.
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