A poche settimane dall’ultima sentenza del TAR (sentenza n. 6845/2024 R.G.C – n. 15586/2024 R.R.), torniamo a parlare del registro dei titol

In questi giorni abbiamo sentito diverse istituzioni “in fibrillazione” per la nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio.

La profilazione dei clienti attraverso modelli completi e adeguati sia rispetto alla normativa è di fondamentale importanza.

Il 2 aprile 2024 il TAR Lazio, Sezione IV, ha depositato la tanto attesa Sentenza a seguito della sospensione dei decreti attuativi del...

L’adeguata verifica non è una perdita di tempo e soprattutto non può essere standardizzata, ma deve essere personalizzata e studiata per...

Tutto quello che c’è da sapere sulla co-responsabilità nel reato di riciclaggio alla luce della Sentenza della Suprema Corte di...

Banca D’Italia ha rinnovato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del...

"Antiriciclaggio, Modello 231 e Cryptovalute", un ciclo esclusivo di webinar sul tema dell'antiriciclaggio e la sua applicazione in...

Il GAFi, detto anche Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, è un organismo intergovernativo con lo scopo di definire e promuovere...

Il decreto legge 90/2017 permette alle forze dell'ordine preposte (Guardia di Finanza e Polizia) di effettuare controlli antiriciclaggio...

Antiriciclaggio - Regole tecniche, le linee guida del CNDCEC e la gestione operativa degli studi professionali, in collaborazione con...

I consulenti del lavoro rappresentano quella categoria di persone soggette a degli obblighi antiriciclaggio. Due delle attività più...

Il tema dell'antiriciclaggio gioca un ruolo molto importante, soprattutto dopo diversi attentati dell'ultimo periodo. Con la direttiva n....

I commercialisti che devono rispettare la normativa antiriciclaggio hanno degli obblighi definiti tramite le Regole Tecniche del...

Nato in Italia nel 1999, il mirror trading ha completamente distorto i principi degli investimenti immettendo degli automatismi. Ma è...

Per contrastare il fenomeno dell'antiriciclaggio esistono normative di diritto penale, di diritto civile e amministrativo. Il registro...

21 OTTOBRE 2021: Nimble inaugura il suo primo evento in collaborazione con l'UGDCEC della Spezia.

La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...

L’accordo prevede eventi di formazione, webinar, tavole rotonde e incontri con i professionisti, oltre a una convenzione che agevola la...

Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...