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Antiriciclaggio: le regole tecniche 1 e 2 del CNDCEC (2019-2025) a confronto
Il 16 gennaio 2025 il CNDCEC ha pubblicato le “nuove” regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Vediamo le differenze.
Alessandra Casale
28 genTempo di lettura: 4 min
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Antiriciclaggio: che cos'è una scheda di valutazione del rischio? Un esempio pratico
La scheda di valutazione del rischio è il documento necessario a tutte le aziende e i professionisti a identificare i luoghi dove il...
Nimble
14 set 2021Tempo di lettura: 4 min
2.385 visualizzazioni


Antiriciclaggio: le istruzioni per una corretta autovalutazione del rischio
Tutti i passaggi per una corretta autovalutazione del rischio: come calcolare il rischio inerente, la vulnerabilità organizzativa e il...
Nimble
9 feb 2021Tempo di lettura: 3 min
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![Antiriciclaggio: gli adempimenti per i commercialisti [Antiriciclaggio Commercialisti]](https://static.wixstatic.com/media/aedf3dceccd24a0ca6c446113a3c127b.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/aedf3dceccd24a0ca6c446113a3c127b.webp)
Antiriciclaggio: gli adempimenti per i commercialisti [Antiriciclaggio Commercialisti]
Antiriciclaggio: tutti gli adempimenti per i commercialisti e le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli...
Nimble
9 feb 2021Tempo di lettura: 4 min
380 visualizzazioni
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