L’Azienda o l’Ente risponde sempre dei reati ambientali commessi da soggetti interni? Forse sì, o forse no. Scopriamolo. La tutela...

Come per il caso di attacco informatico, anche in caso di data breach causato dalla perdita di dispositivi informatici contenenti dati...

I regali sono belli, ma Babbo Natale come fa a scoprire i nostri indirizzi? Come fa a sapere che cosa ci piace? Sulla base di quale lista...

La gang dei ransomware colpisce ancora: attacco informatico al Comune di Torino (e non solo). Quali sono le conseguenze, ma soprattutto:...

Il decreto legge 90/2017 permette alle forze dell'ordine preposte (Guardia di Finanza e Polizia) di effettuare controlli antiriciclaggio...

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Il consulente risponde Essere attaccati a livello informatico (purtroppo) è più comune di quanto si pensi e quando succede si configura...

Alcune tecniche e suggerimenti basic per non cadere nei tranelli del cyber-crime. Il GDPR, all’art 32 “Sicurezza del trattamento” per il...

Per contrastare il fenomeno dell'antiriciclaggio esistono normative di diritto penale, di diritto civile e amministrativo. Il registro...

La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...

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Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...

Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...

L'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...

L'adeguata verifica della clientela è la pratica effettuata da un professionista o da una società esterna di servizi per verificare i...

Il Decreto Legislativo 231/2001 si occupa di definire quali sono i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio delle...