Nonostante l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 231/2007, la formazione antiriciclaggio è fortemente sottovalutata.

L’organizzazione interna in materia di antiriciclaggio: a ognuno il suo, come nel presepe!

Riciclaggio e Blockchain: il nuovo quaderno di Banca d’Italia indaga il riciclaggio nel mondo delle blockchain e delle cripto-attività.

Antiriciclaggio: la collaborazione tra cliente e professionista.

Banca D’Italia ha rinnovato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del...