La segnalazione delle operazioni sospette: gli indicatori di anomalia specifici per i Commercialisti
Tutte le indicazioni fornite dal CNDCEC per aiutare i Commercialisti per rafforzare la lotta al riciclaggio.
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Alessandra Casale
31 ottTempo di lettura: 2 min
Il registro dei titolari effettivi è ancora sospeso
Con l’Ordinanza del 15/10/2024 la Corte dei Conti ha deciso che il Registro dei Titolari Effettivi è sospeso a tutti gli effetti e nei confr
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Alessandra Casale
9 ottTempo di lettura: 4 min
La comunicazione annuale dei titolari effettivi a registro sospeso: perché non si capisce niente?
La comunicazione annuale dei titolari effettivi a registro sospeso: farla o non farla? Questo è il dilemma…
148 visualizzazioni
Alessandra Casale
5 setTempo di lettura: 2 min
Antiriciclaggio: “formazione” fa rima con “prudenza e prevenzione”
Spesso sottovalutata, la formazione antiriciclaggio è obbligatoria non solo per i soggetti obbligati, ma anche per i dipendenti di studio.
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Amedeo Leone
11 lugTempo di lettura: 3 min
Ordini professionali e Privacy: le nuove linee guida
In data 3 luglio 2024, il CNDCEC ha pubblicato le “Linee guida per l’adempimento degli obblighi privacy negli Ordini professionali”.
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Nimble
16 nov 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: le regole tecniche per i commercialisti
I commercialisti che devono rispettare la normativa antiriciclaggio hanno degli obblighi definiti tramite le Regole Tecniche del...
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![Antiriciclaggio, che cos'è la segnalazione di operazioni sospette [Identità Sospette]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_2d6c674a5a326566613073~mv2_d_4800_3200_s_4_2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_2d6c674a5a326566613073~mv2_d_4800_3200_s_4_2.jpg)
Nimble
9 feb 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio, che cos'è la segnalazione di operazioni sospette [Identità Sospette]
Che cosa si intende con “segnalazione di operazioni sospette”, quando scattano e quali sono gli adempimenti per i professionisti In tema...
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Nimble
9 feb 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: le istruzioni per una corretta autovalutazione del rischio
Tutti i passaggi per una corretta autovalutazione del rischio: come calcolare il rischio inerente, la vulnerabilità organizzativa e il...
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