Antiriciclaggio: modalità, normative e novità sull’Identificazione del cliente in presenza… e da remoto!

Il 16 gennaio 2025 il CNDCEC ha pubblicato le “nuove” regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Vediamo le differenze.

Tutte le indicazioni fornite dal CNDCEC per aiutare i Commercialisti per rafforzare la lotta al riciclaggio.

Con l’Ordinanza del 15/10/2024 la Corte dei Conti ha deciso che il Registro dei Titolari Effettivi è sospeso a tutti gli effetti e nei confr

La comunicazione annuale dei titolari effettivi a registro sospeso: farla o non farla? Questo è il dilemma…

Spesso sottovalutata, la formazione antiriciclaggio è obbligatoria non solo per i soggetti obbligati, ma anche per i dipendenti di studio.

In data 3 luglio 2024, il CNDCEC ha pubblicato le “Linee guida per l’adempimento degli obblighi privacy negli Ordini professionali”.

I commercialisti che devono rispettare la normativa antiriciclaggio hanno degli obblighi definiti tramite le Regole Tecniche del...

Che cosa si intende con “segnalazione di operazioni sospette”, quando scattano e quali sono gli adempimenti per i professionisti In tema...

Tutti i passaggi per una corretta autovalutazione del rischio: come calcolare il rischio inerente, la vulnerabilità organizzativa e il...