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Nimble
27 mag 2022Tempo di lettura: 3 min
A cosa serve un audit di gestione?
Quando bisogna predisporre un audit di gestione? Quali sono le differenze rispetto a tutti gli altri audit? Ma soprattutto: a quali...
76 visualizzazioni
Nimble
21 set 2021Tempo di lettura: 4 min
Antiriciclaggio: quali sono i controlli sulla corretta adeguata verifica della clientela
Forse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...
97 visualizzazioni
![Antiriciclaggio: chi è il titolare della responsabilità [Titolare Effettivo]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_324c6f77766956485a2d45~mv2_d_4500_2532_s_4_2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_324c6f77766956485a2d45~mv2_d_4500_2532_s_4_2.jpg)
Nimble
9 feb 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: chi è il titolare della responsabilità [Titolare Effettivo]
Chi è il titolare effettivo della responsabilità antiriciclaggio: tre metodi per individuarlo (assetto proprietario, controllo, criterio...
3.246 visualizzazioni
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