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Alessandra Casale
9 magTempo di lettura: 2 min
Antiriciclaggio: perché siamo in fibrillazione per la nuova direttiva europea?
In questi giorni abbiamo sentito diverse istituzioni “in fibrillazione” per la nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio.
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Nimble
21 set 2021Tempo di lettura: 4 min
Antiriciclaggio: quali sono i controlli sulla corretta adeguata verifica della clientela
Forse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...
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