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Al via il ciclo di webinar 2025 organizzato da Nimble in collaborazione con ODCEC e le Unioni Giovani (UGDCEC)
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Alessandra Casale
6 giorni faTempo di lettura: 3 min
18 visualizzazioni
Il fascicolo antiririclaggio è obbligatorio!
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Alessandra Casale
27 marTempo di lettura: 2 min
18 visualizzazioni
Adeguata verifica della clientela: il pilastro dell’antiriciclaggio
Adeguata verifica della clientela: il pilastro dell’antiriciclaggio.
Alessandra Casale
13 marTempo di lettura: 2 min
81 visualizzazioni
Identificazione del cliente: non basta raccogliere copia del documento di identità
Antiriciclaggio: modalità, normative e novità sull’Identificazione del cliente in presenza… e da remoto!
Alessandra Casale
13 febTempo di lettura: 2 min
72 visualizzazioni
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