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Alessandra Casale9 mag2 minAntiriciclaggio: perché siamo in fibrillazione per la nuova direttiva europea?In questi giorni abbiamo sentito diverse istituzioni “in fibrillazione” per la nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio.
Alessandra Casale23 apr3 minL’adeguata verifica della clientela, il nucleo degli adempimenti AMLLa profilazione dei clienti attraverso modelli completi e adeguati sia rispetto alla normativa è di fondamentale importanza.