Il nostro consulente Riccardo Ajassa lo spiega in un articolo speciale per NT Plus Diritto - Il Sole 24 Ore. Stando a quanto si legge sul...

Il modello 231 è un modello organizzativo e di gestione volto a regolare e definire la struttura aziendale e la gestione dei suoi...

Un episodio realmente accaduto nell’ufficio di Nimble conferma ancora una volta l’importanza della Formazione. Quando si tratta di...

La gang dei ransomware colpisce ancora: attacco informatico al Comune di Torino (e non solo). Quali sono le conseguenze, ma soprattutto:...

Nato in Italia nel 1999, il mirror trading ha completamente distorto i principi degli investimenti immettendo degli automatismi. Ma è...

Il consulente risponde Essere attaccati a livello informatico (purtroppo) è più comune di quanto si pensi e quando succede si configura...

Tutto quello che hai sempre desiderato sapere e mai osato chiedere sul Data breach: come capire quando si verifica seguendo le...

21 OTTOBRE 2021: Nimble inaugura il suo primo evento in collaborazione con l'UGDCEC della Spezia.

La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...

Dalla gestione dei controlli in ingresso agli adempimenti privacy per una corretta compliance aziendale, con l’introduzione dell’obbligo...

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Il consulente risponde. Cos'è il data breach Secondo la definizione fornita dall’art. 4 del Regolamento EU 679/2016 (da ora in poi GDPR)...

Al fine di individuare possibili minacce e problemi in modo tempestivo, l'azienda si affida ad un consulente esterno che svolge, in modo...

Una volta compreso di che cosa si tratta quando si parla di "adeguata verifica della clientela", è giunto il momento di capire come...

Esistono tre tipologie di adeguata verifica della clientela che si differenziano in base al grado di rischio: ordinaria, rafforzata e...

L'adeguata verifica rafforzata va messa in atto nel momento in cui sorga un rischio "molto significativo" di operazioni di riciclaggio o...

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Un punto fondamentale per uno Studio Professionale è rappresentato dalla formazione in ambito di Antiriciclaggio: studio approfondito...

Il reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita, altrimenti noto come "reato di caporalato", negli ultimi anni è diventato...

La discussione intorno alla sensibilità ambientale oggi è più accesa che mai. Per questo motivo, dal 2011 il Modello 231 è stato...