Il 16 gennaio 2025 il CNDCEC ha pubblicato le “nuove” regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Vediamo le differenze.

Antiriciclaggio: un po’ di buoni propositi per il 2025, da leggere con attenzione, ideali per tutti gli studi professionali.

Il GAFi, detto anche Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, è un organismo intergovernativo con lo scopo di definire e promuovere...

I consulenti del lavoro rappresentano quella categoria di persone soggette a degli obblighi antiriciclaggio. Due delle attività più...

La normativa sul riciclaggio è una normativa di sostanza, non di forma, attraverso la quale il legislatore mira alla prevenzione e al...

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Ingenti multe, fino anche a un periodo di reclusione. Il reato di antiriciclaggio comporta gravi sanzioni. Ecco perché è importante...

Il versamento in contanti e la normativa antiriciclaggio: i limiti, le sanzioni e tutto quello che si può e non si può fare Nell’agosto...

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