La valutazione del rischio riveste un ruolo importante contro le attività di riciclaggio. Tra le procedure obbligatorie per qualsiasi...

Tutti i passaggi per una corretta autovalutazione del rischio: come calcolare il rischio inerente, la vulnerabilità organizzativa e il...

Antiriciclaggio: tutti gli adempimenti per i commercialisti e le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli...