L’organizzazione interna in materia di antiriciclaggio: a ognuno il suo, come nel presepe!

Tutte le indicazioni fornite dal CNDCEC per aiutare i Commercialisti per rafforzare la lotta al riciclaggio.

Il rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024) ha rilevato una diminuzione di circa il 3,20% delle segnalazioni rispetto a quelle del 2022.

Che cosa si intende con “segnalazione di operazioni sospette”, quando scattano e quali sono gli adempimenti per i professionisti In tema...