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Alessandra Casale
14 novTempo di lettura: 3 min
La segnalazione delle operazioni sospette: gli indicatori di anomalia specifici per i Commercialisti
Tutte le indicazioni fornite dal CNDCEC per aiutare i Commercialisti per rafforzare la lotta al riciclaggio.
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Alessandra Casale
3 lugTempo di lettura: 2 min
Rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024): la posizione italiana circa le segnalazioni di comportamenti anomali e i nuovi indici di anomalia
Il rapporto annuale sull'antiriciclaggio (2024) ha rilevato una diminuzione di circa il 3,20% delle segnalazioni rispetto a quelle del 2022.
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![Antiriciclaggio, che cos'è la segnalazione di operazioni sospette [Identità Sospette]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_2d6c674a5a326566613073~mv2_d_4800_3200_s_4_2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_2d6c674a5a326566613073~mv2_d_4800_3200_s_4_2.jpg)
Nimble
9 feb 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio, che cos'è la segnalazione di operazioni sospette [Identità Sospette]
Che cosa si intende con “segnalazione di operazioni sospette”, quando scattano e quali sono gli adempimenti per i professionisti In tema...
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