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Tutte le novità sull’adeguata verifica alla luce del provvedimento di Banca d’Italia del 16/02/2024
Banca D’Italia ha rinnovato le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del...
Alessandra Casale
29 feb 2024Tempo di lettura: 3 min
425 visualizzazioni


Antiriciclaggio e Superbonus 110%: perché è fondamentale una adeguata verifica per i professionisti
Da quando è entrato in vigore, nel giro di pochi mesi in Italia è partita la corsa al Superbonus (o più semplicemente “Bonus 110"). Ma...
Nimble
28 set 2021Tempo di lettura: 3 min
1.154 visualizzazioni


Antiriciclaggio: che cos'è una scheda di valutazione del rischio? Un esempio pratico
La scheda di valutazione del rischio è il documento necessario a tutte le aziende e i professionisti a identificare i luoghi dove il...
Nimble
14 set 2021Tempo di lettura: 4 min
2.385 visualizzazioni
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