top of page

Blog
Cerca


Il registro dei titolari effettivi: il viaggio continua!
A poche settimane dall’ultima sentenza del TAR (sentenza n. 6845/2024 R.G.C – n. 15586/2024 R.R.), torniamo a parlare del registro dei titol
Alessandra Casale
27 mag 2024Tempo di lettura: 4 min
6 visualizzazioni


Chi è il cliente della normativa antiriciclaggio: il titolare effettivo
Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...
Nimble
12 ott 2021Tempo di lettura: 3 min
258 visualizzazioni

![Antiriciclaggio: chi è il titolare della responsabilità [Titolare Effettivo]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_324c6f77766956485a2d45~mv2_d_4500_2532_s_4_2.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/nsplsh_324c6f77766956485a2d45~mv2_d_4500_2532_s_4_2.webp)
Antiriciclaggio: chi è il titolare della responsabilità [Titolare Effettivo]
Chi è il titolare effettivo della responsabilità antiriciclaggio: tre metodi per individuarlo (assetto proprietario, controllo, criterio...
Nimble
9 feb 2021Tempo di lettura: 3 min
3.284 visualizzazioni
bottom of page