top of page
Blog
Cerca
Alessandra Casale
27 magTempo di lettura: 4 min
Il registro dei titolari effettivi: il viaggio continua!
A poche settimane dall’ultima sentenza del TAR (sentenza n. 6845/2024 R.G.C – n. 15586/2024 R.R.), torniamo a parlare del registro dei titol
5 visualizzazioni
Nimble
12 ott 2021Tempo di lettura: 3 min
Chi è il cliente della normativa antiriciclaggio: il titolare effettivo
Uno degli obblighi stabiliti dal decreto antiriciclaggio è quello di identificare il cliente e il titolare effettivo. Per poterlo...
217 visualizzazioni
![Antiriciclaggio: chi è il titolare della responsabilità [Titolare Effettivo]](https://static.wixstatic.com/media/nsplsh_324c6f77766956485a2d45~mv2_d_4500_2532_s_4_2.jpg/v1/fill/w_1816,h_1364,fp_0.50_0.50,q_90,enc_auto/nsplsh_324c6f77766956485a2d45~mv2_d_4500_2532_s_4_2.jpg)
Nimble
9 feb 2021Tempo di lettura: 3 min
Antiriciclaggio: chi è il titolare della responsabilità [Titolare Effettivo]
Chi è il titolare effettivo della responsabilità antiriciclaggio: tre metodi per individuarlo (assetto proprietario, controllo, criterio...
3.244 visualizzazioni
bottom of page