Antiriciclaggio: un po’ di buoni propositi per il 2025, da leggere con attenzione, ideali per tutti gli studi professionali.

Quando il pericolo chiama, l’Unione Europea (UE) risponde!

La comunicazione annuale dei titolari effettivi a registro sospeso: farla o non farla? Questo è il dilemma…

La verità, vi spieghiamo, sul principio di accountability, con cui il legislatore europeo ha voluto garantire il massimo rispetto delle rego

In questi giorni abbiamo sentito diverse istituzioni “in fibrillazione” per la nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio.

Il 6 aprile 2022 il Parlamento europeo ha approvato il Data Governance Act, uno strumento nato per creare un ecosistema digitale all’interno

Forse non tutti ne sono consapevoli, ma conoscere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è indispensabile per qualsiasi...